A mezi nimi? „Château Bigaud“, hlavní rezidence tohoto panství, kterou měl Babiš v letech 2009–2010 získat přes řetězec offshorových společností táhnoucích se přes Britské Panenské ostrovy, USA a Monako.
Francie nyní otevřeně říká:
Babiš je jediným podezřelým.
Obvinění však zatím vzneseno nebylo.
Zástupkyně francouzského finančního prokurátora Bérénice Dinh potvrdila, že vyšetřovatelé stále zkoumají, zda tato komplikovaná finanční konstrukce nebyla jen chytrým způsobem, jak obejít daně. A zda „půjčka sám sobě“, jak ji popisují uniklé dokumenty z Pandora Papers, byla opravdu legální.Pandora Papers rozbouřily vody: Miliony eur putovaly světem jako na běžícím pásu
Příběh začal nabírat na obrátkách v momentě, kdy se objevily dokumenty z rozsáhlého úniku Pandora Papers. Ty ukázaly, jak si vlivní lidé po celém světě přes offshore firmy kupují nemovitosti a optimalizují daně.
V Babišově případě mělo jít o řetěz transakcí, při kterých:
- 15 milionů eur putovalo z firmy na Britských Panenských ostrovech
- do americké společnosti,
- která je následně půjčila firmě v Monaku,
- a ta nakonec za tyto peníze nakoupila francouzské panství.
A aby toho nebylo málo – v kupní smlouvě mělo být napsáno, že částka byla zaplacena „v hotovosti“. Což ve světě velkých nemovitostí působí přinejmenším jako z jiného světa.
Francouzi tedy zkoumají:
Nešlo o snahu utajit skutečného vlastníka a zároveň si snížit daně?Francie, Česko, Monako… Vyšetřování se táhne přes půl Evropy
Francouzská policie kvůli prověřování požádala o pomoc hned čtyři státy. Mezi nimi i Českou republiku. Tu však česká policie zapojila jen do určité míry – totiž do chvíle, kdy zjistila, že k možnému trestnému činu nedošlo na českém území. A tak spis putoval zpět do zahraničí.
Zatímco případ francouzského panství Češi řešit nemohli, jiné Babišovy daňové kauzy v Česku už ano. A ty nakonec vedly k doměření daní několika jeho firmám.Stíhání v kauze Čapí hnízdo pokračuje
A jako by toho nebylo málo, francouzské vyšetřování se rozplétá ve chvíli, kdy Andrej Babiš čelí v Česku obnovenému trestnímu stíhání v kauze Čapí hnízdo. Vrchní soud letos v létě zrušil osvobozující rozsudek a řekl jasně:
Babiš i europoslankyně Nagyová mají být odsouzeni.
